Stammdaten
- Name
- Jan Loosen
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hoffeldstr. 27, 40235 Düsseldorf · HRB 79761
Aktiv
Hoffeldstraße 27, 40235 Düsseldorf · HRB 86168
Aktiv
Am Korreshof 1, 40822 Mettmann · HRB 87119
In Liquidation
Hoffeldstraße 104, 40235 Düsseldorf · HRB 95286
Aktiv
Mülheimer Str. 21, 40239 Düsseldorf · HRB 86584
In Liquidation
Hoffeldstraße 104, 40235 Düsseldorf · HRB 13375
Zuordnung 80 %Gelöscht