Stammdaten
- Name
- Jan Kleppe
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Kurfürstendamm 103-104, 10711 Berlin · HRB 131756
Aktiv
Kurfürstendamm 103/104, 10711 Berlin · HRB 199396
Aktiv
Hasenheide 78, 10967 Berlin · HRB 236461
Aktiv
Kurfürstendamm 103/104, 10711 Berlin · HRB 197626
Aktiv
Kurfürstendamm 103-104, 10711 Berlin · HRB 164627
Aktiv
Kurfürstendamm 103/104, 10711 Berlin · HRB 151231
Aktiv
Kurfürstendamm 103-104, 10711 Berlin · HRB 146161
Aktiv
Hasenheide 78, 10967 Berlin · HRB 223409
Aktiv
Kurfürstendamm 103/104, 10711 Berlin · HRB 147961
Aktiv
Kurfürstendamm 103/104, 10711 Berlin · HRB 240660
Aktiv
Rudolf-Breitscheid-Straße 6, 06110 Halle (Saale) · HRB 25728
Aktiv
Kurfürstendamm 103 - 104, 10711 Berlin · HRB 135931
In Liquidation
Kurfürstendamm 103-104, 10711 Berlin · HRB 107247
Aktiv
Kurfürstendamm 103/104, 10711 Berlin · HRB 183335
Gelöscht