Stammdaten
- Name
- Jan Held
- Wohnort
- Haren (Ems)
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Mittelstraße 32, 49733 Haren · GsR 326
Aktiv
Boschstr. 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 202203
In Liquidation
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 218576
Aktiv
VR 120393
Aktiv
Boschstr. 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 200517
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 217709
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 201771
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 209413
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 211439
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 121060
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 208909
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren · HRB 204251
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 209412
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 208173
In Liquidation
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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