Stammdaten
- Name
- Jan Haumann
- Wohnort
- Castrop-Rauxel
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Im Hammertal 99 a, 58456 Witten · HRB 16258
Aktiv
Klothkamp 3, 44575 Castrop-Rauxel · HRB 33332
Aktiv
Sommerweg 49, 63831 Wiesen · HRB 17588
Aktiv
Im Hammertal 99 a, 58456 Witten · HRB 8261
Aktiv
Im Hammertal 99 a, 58456 Witten · HRB 7976
Aktiv
Im Hammertal 99a, 58456 Witten · HRB 8306
Aktiv
Bochumer Str. 109, 44575 Castrop-Rauxel · HRB 37745
Zuordnung 80 %Aktiv
Grimbergstraße 77, 45889 Gelsenkirchen · HRB 12464
Zuordnung 80 %Aktiv