Stammdaten
- Name
- Jan Hartmann
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Heesenstr. 70, 40549 Düsseldorf · HRB 94102
Aktiv
Heesenstraße 70, 40549 Düsseldorf · HRB 86226
Aktiv
Heesenstraße 70, 40549 Düsseldorf · HRB 90396
Aktiv
Heesenstraße 70, 40549 Düsseldorf · HRB 83039
In Liquidation
Heesenstraße 70, 40549 Düsseldorf · HRB 87451
Aktiv
Heesenstraße 70, 40549 Düsseldorf · HRB 91233
Aktiv
Heesenstraße 70, 40549 Düsseldorf · HRB 87575
Aktiv