Stammdaten
- Name
- Jan Findeisen
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Wiltbergstraße 90 (Haus 30 A), 13125 Berlin · HRB 198156
Aktiv
Wiltbergstraße 90, Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 211488
Aktiv
Wiltbergstraße 90, Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 212224
Aktiv
c/o Jan Findeisen, Neuenhagener Straße 39, 12623 Berlin · HRB 203359
Aktiv
Wiltbergstraße 90, Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 224372
Aktiv
Wiltbergstraße 90, Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 212633
Aktiv
Neuenhagener Straße 39, 12623 Berlin · GsR 1209
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 15159
Aktiv
Wiltbergstraße 90 Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 210678
Gelöscht
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 15257
Aktiv
c/o Jan Findeisen, Neuenhagener Straße 39, 12623 Berlin · HRB 194936
Aktiv
Wiltbergstraße 90, Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 212422
Aktiv
Wiltbergstraße 90, Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 212596
Gelöscht
c/o Herrn Jan Findeisen, Neuenhagener Straße 39, 12623 Berlin · HRB 211755
Aktiv
Wiltbergstraße 90, Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 226348
Aktiv
Wiltbergstraße 90, Haus 30 A, 13125 Berlin · HRB 224382
Aktiv
Wiltbergstraße 90 (Haus 30 A), 13125 Berlin · HRB 137516
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 37750
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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