Stammdaten
- Name
- Jan Deepen
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kollwitzstraße 51, 10405 Berlin · HRB 172725
Aktiv
Große Hamburger Straße 17, 10115 Berlin · HRB 275141
Aktiv
Kollwitzstraße 51, 10405 Berlin · HRB 93512
Aktiv
Große Hamburger Straße 17, 10115 Berlin · HRB 266920
Aktiv
c/o Dr. Jan Deepen, Kollwitzstraße 51, 10405 Berlin · HRB 171317
Aktiv
Große Hamburger Straße 17, 10115 Berlin · HRB 173537
Aktiv
Kollwitzstraße 51, 10405 Berlin · HRB 173571
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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