Stammdaten
- Name
- Jan Christensen
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Strandkai 1, 20457 Hamburg · HRB 126790
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.09.2019
Am Strandkai 1, 20457 Hamburg · HRB 122356
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2019
Am Strandkai 1, 20457 Hamburg · HRB 88454
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.09.2019
Am Strandkai 1, 20457 Hamburg · HRB 119857
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.09.2019
Am Strandkai 1, 20457 Hamburg · HRB 121251
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2019
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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