Stammdaten
- Name
- Jan Carsten Heilmann
- Wohnort
- Pogeez
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Auf der Heide 14, 21514 Büchen · HRB 8180
Aktiv
Auf der Heide 14, 21514 Büchen · HRB 9097
Aktiv
HRB 209893
Aktiv
Parkstraße 1, 21519 Büchen · HRB 24060
Gelöscht
Ludwig-Erhard-Straße 2, 29525 Uelzen · HRB 208248
Aktiv
Parkstraße 1, 21514 Büchen · HRB 6715
Aktiv
Auf der Heide 14, 21514 Büchen · HRB 6608
Aktiv
Lanscher Straße 7, 19249 Lübtheen · HRB 11703
Aktiv
Auf der Heide 14, 21514 Büchen · HRB 7592
Aktiv
Auf der Heide 14, 21514 Büchen · HRB 6545
Aktiv
Lanscher Straße 7, 19249 Lübtheen · HRB 12400
Aktiv
Waldstraße 9, 19288 Alt Krenzlin · HRB 13338
Gelöscht
Parkstraße 1, 21514 Büchen · HRB 8908
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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