Stammdaten
- Name
- Jan Berdi
- Wohnort
- Urschmitt
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Friedrichstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 45229
Aktiv
Friedrichstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues · GsR 58
Aktiv
Friedrichstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 46422
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Rosenstraße 46, 50678 Köln · HRB 32515
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Friedrichstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 43380
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Friedrichstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 46425
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Friedrichstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 43948
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Justus-von-Liebig-Straße 12, 54516 Wittlich · HRB 47103
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Friedrichstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 42250
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Friedrichstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 45245
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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