Stammdaten
- Name
- Jan Bartels
- Wohnort
- Buxtehude
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Westerminnerweg 4, 21635 Jork · HRB 120992
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 200360
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg · HRB 101141
Aktiv
(c/o Shipping und Chartering GmbH&Co.KG) Westerminnerweg 4, 21635 Jork · HRB 206750
Aktiv
(c/o Shipping und Chartering GmbH&Co.KG) Westerminnerweg 4, 21635 Jork · HRB 206749
Aktiv
Obstmarschenweg 11 A, 21635 Jork · HRB 203864
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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