Stammdaten
- Name
- Jan Balke
- Wohnort
- Eckental
- Jahrgang
- 1999
- Alter
- 26–27 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Brunnwiesenstraße 25, 97907 Hasloch · HRB 14796
Aktiv
Johannisstraße 44, 90419 Nürnberg · HRB 42651
Aktiv
Gewerbering 22, 90547 Stein · HRB 21167
Aktiv
Brunnwiesenstraße 25, 97907 Hasloch · HRB 17119
Aktiv
Böhmerwaldstr. 22, c/o Dr. Markus Kampitsch, 85630 Grasbrunn · HRB 288790
Zuordnung 80 %Aktiv