Stammdaten
- Name
- James Daugherty
- Wohnort
- East Palestine
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Thiemannstraße 1, 12059 Berlin · HRB 92728
Aktiv
Thiemannstraße 1, 12059 Berlin · HRB 160086
Aktiv
Thiemannstr. 1, 12059 Berlin · HRB 2656
Aktiv
Thiemannstraße 1, 12059 Berlin · HRB 28403
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Thiemannstraße 1, 12059 Berlin · HRB 160076
Aktiv
Rehhecke 79, 40885 Ratingen · HRB 92941
Zuordnung 80 %Aktiv
Rehhecke 79, 40885 Ratingen · HRB 53843
Zuordnung 80 %Aktiv
Rehhecke 79, 40885 Ratingen · HRB 84028
Zuordnung 80 %Aktiv
Rehhecke 79, 40885 Ratingen · HRB 67776
Zuordnung 80 %Aktiv