Stammdaten
- Name
- Jahn Nietzke
- Wohnort
- Monheim am Rhein
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Alte Schulstraße 23c, 40789 Monheim am Rhein · HRB 99105
Aktiv
Alte Schulstraße 23c, 40789 Monheim am Rhein · HRB 95344
Aktiv
Alte Schulstraße 23c, 40789 Monheim am Rhein · HRB 97260
Aktiv
Alte Schulstraße 23 c, 40789 Monheim am Rhein · HRB 91164
Aktiv
Anna-Schneider-Steig 3, 50678 Köln · HRB 86031
In Liquidation
Alte Schulstraße 23c, 40789 Monheim am Rhein · HRB 95434
Aktiv