Stammdaten
- Name
- Jacopo Mingazzini
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 67, davon 27 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management27 Unternehmen
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 270082
Aktiv
Mommsenstraße 8, 10629 Berlin · HRB 193930
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 218628
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 185984
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 225487
Aktiv
Charlottenstraße 79/80, 10117 Berlin · HRB 260511
Aktiv
Charlottenstraße 79/80, 10117 Berlin · HRB 205415
Aktiv
Charlottenstraße 79/80, 10117 Berlin · HRB 202096
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 189346
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 191556
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 167713
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 205195
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 211149
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 188650
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 194124
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 190324
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 235669
Gelöscht
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 209962
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 225852
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 241404
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 225545
Aktiv
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 205250
Aktiv
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin · HRB 194145
Aktiv
HRB 61132
Zuordnung 80 %Gelöscht
Charlottenstraße 79/80, 10117 Berlin · HRB 204704
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zeppelinstraße 4-8, 50667 Köln · HRB 727046
Zuordnung 80 %Gelöscht