Stammdaten
- Name
- Jacob Fatih
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Westendhof 10, 45143 Essen · HRB 32035
Aktiv
Westendhof 10, 45143 Essen · HRB 19126
Aktiv
Westendhof 10, 45143 Essen · HRB 32094
Aktiv
Westendhof 10, 45143 Essen · HRB 30826
Aktiv
Westendhof 10, 45143 Essen · HRB 32955
Aktiv
Westendhof 10, 45143 Essen · HRB 32956
Aktiv
Westendhof 10, 45143 Essen · HRB 26246
Aktiv
Westendhof 10, 45143 Essen · HRB 30396
Zuordnung 80 %Aktiv
Werner-von-Siemens-Straße 18, 33334 Gütersloh · HRB 11446
Zuordnung 80 %Aktiv