Stammdaten
- Name
- Iwan Seel
- Wohnort
- Recklinghausen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Cäcilienhöhe 160, 45657 Recklinghausen · HRB 8515
Aktiv
Springstraße 1, 45657 Recklinghausen · HRB 1015
Aktiv
Cäcilienhöhe 160, 45657 Recklinghausen · GsR 51
Aktiv
Cäcilienhöhe 160, 45657 Recklinghausen · HRB 5290
Aktiv
Springstraße 1, 45657 Recklinghausen · HRB 8524
Aktiv
Cäcilienhöhe 160, 45657 Recklinghausen · GsR 18
Aktiv
Cäcilienhöhe 160, 45657 Recklinghausen · GsR 197
Zuordnung 80 %Aktiv
Cäcilienhöhe 160, 45657 Recklinghausen · GsR 196
Zuordnung 80 %Aktiv
Cäcilienhöhe 160, 45657 Recklinghausen · GsR 195
Zuordnung 80 %Aktiv
Cäcilienhöhe 160, 45657 Recklinghausen · GsR 199
Zuordnung 80 %Aktiv