Stammdaten
- Name
- Ivona Leventic
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 26
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management25 Unternehmen
Aktiv
Petersstraße 32-34, 04109 Leipzig · HRB 38631
Aktiv
Kaiser-Friedrich-Ring 98, 65185 Wiesbaden · HRB 31871
Aktiv
Königstorgraben 11, 90402 Nürnberg · HRB 43591
Aktiv
Friedrichstraße 94, 10117 Berlin · HRB 249686
Aktiv
Bayerstraße 21, 80335 München · HRB 233975
Aktiv
Viktoriastraße 7, 86150 Augsburg · HRB 33849
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 5, 45127 Essen · HRB 31193
Aktiv
Neumarkt 35 - 37, 50667 Köln · HRB 110091
Aktiv
Karlstraße 14, 76133 Karlsruhe · HRB 746601
Aktiv
Heilbronner Straße 72, 70191 Stuttgart · HRB 761113
Aktiv
Einsteinstraße 130, 81675 München · HRB 243673
Aktiv
Einsteinstraße 130, 81675 München · HRB 190189
Aktiv
Weidenbaumsweg 55, 21029 Hamburg · HRB 169861
Aktiv
D 1, 4-8, 68159 Mannheim · HRB 739211
Aktiv
Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main · HRB 96641
Aktiv
Martinistraße 1, 28195 Bremen · HRB 37143
Aktiv
Einsteinstraße 130, 81675 München · HRB 207470
Aktiv
Altmarkt 10 a - d, 01067 Dresden · HRB 40002
Aktiv
Glockengießerwall 1, 20095 Hamburg · HRB 162596
Aktiv
Kampstr. 28, 44137 Dortmund · HRB 36370
Aktiv
Kortumstraße 100, 44787 Bochum · HRB 19936
Aktiv
Weißliliengasse 14, 55116 Mainz · HRB 49306
Aktiv
Kaflerstraße 12, 81241 München · HRB 187671
Zuordnung 80 %Aktiv
Schadowstraße 56, 40212 Düsseldorf · HRB 109612
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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