Stammdaten
- Name
- Ivo Torre Prokop
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o PRIMUS Immobilien AG, Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 247152
Aktiv
c/o PRIMUS Immobilien AG, Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 137070
Aktiv
c/o VENTIS Immobilien AG, Oranienburger Str. 3, 10178 Berlin · HRB 257234
Aktiv
c/o VENTIS Immobilien AG, Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 229483
Aktiv
Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 193167
Aktiv
c/o VENTIS Immobilien AG, Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 222447
Aktiv
c/o VENTIS Immobilien AG, Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 242607
Aktiv
c/o PRIMUS Immobilien AG, Oranienburger Straße 3, 10178 Berlin · HRB 247130
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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