Stammdaten
- Name
- Ivo Sbardella
- Wohnort
- Heidelberg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wingertspfad 7, 69124 Heidelberg · HRB 702547
Aktiv
Wingertspfad 7, 69124 Heidelberg · HRB 711224
Gelöscht
Rohrbacher Str. 83-85, 69115 Heidelberg · HRB 712349
Aktiv
Rohrbacher Straße 83-85, 69115 Heidelberg · HRB 727546
Aktiv
Wingertspfad 7, 69124 Heidelberg · HRB 710236
Aktiv
Wingertspfad 7, 69124 Heidelberg · HRB 710242
Aktiv
Wingertspfad 7, 69124 Heidelberg · HRB 708970
Zuordnung 80 %Aktiv