Stammdaten
- Name
- Ivan Yagodin
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 126717
In Liquidation
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 171553
In Liquidation
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 145906
In Liquidation
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 158413
In Liquidation
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 167650
In Liquidation
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 161500
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Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 156061
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Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 173224
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Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 171480
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Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 163086
In Liquidation
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 173298
In Liquidation
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 146322
In Liquidation
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 157785
In Liquidation