Stammdaten
- Name
- Ivan Mallinowski
- Wohnort
- Heinsberg-Randerath
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Forsterweg 40, 41849 Wassenberg · HRB 19926
Aktiv
Forster Weg 40, 41849 Wassenberg · HRB 19996
Aktiv
Forster Weg 40, 41849 Wassenberg · HRB 25129
Aktiv
Forster Weg 40, 41849 Wassenberg · HRB 20945
Aktiv
Forster Weg 40, 41849 Wassenberg · HRB 21152
Aktiv
Forster Weg 40, 41849 Wassenberg · HRB 20747
Aktiv
Forster Weg 40, 41849 Wassenberg · HRB 21011
Aktiv
Forster Weg 40, 41849 Wassenberg · HRB 28009
Aktiv
Forster Weg 40, 41849 Wassenberg · HRB 24330
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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