Stammdaten
- Name
- Ivan Borysovych Naydis
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Tegernseer Landstr. 24, 81541 München · HRB 258207
Aktiv
Tegernseer Landstraße 24, 81541 München · HRB 207883
Aktiv
Tegernseer Landstraße 24, 81541 München · HRB 247482
Aktiv
Albert-Roßhaupter-Straße 73, 81369 München · GsR 268
Aktiv
Albert-Roßhaupter-Straße 73, 81369 München · GsR 836
Aktiv
Tegernseer Landstraße 24, 81541 München · HRB 256475
Aktiv
Tegernseer Landstraße 24, 81541 München · HRB 200382
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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