Stammdaten
- Name
- Iurie Cenusa
- Wohnort
- Floresti Bährinesti
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 32693
Gelöscht
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 34520
Aktiv
c/o TAGO Service GmbH, Spreetalallee 1, 14050 Berlin · HRB 270694
Aktiv
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 34905
Gelöscht
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 239067
Aktiv
c/o Castello Bau GmbH, Düsterhauptstraße 39-40, 13469 Berlin · HRB 753544
Zuordnung 80 %Aktiv
Düsterhauptstraße 39-40, 13469 Berlin · HRB 118193
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TAGO Service, Spreetalallee 1, 14050 Berlin · HRB 53283
Zuordnung 80 %Aktiv
Spreetalallee 1, 14050 Berlin · HRB 261435
Zuordnung 80 %Aktiv