Stammdaten
- Name
- Itay Medalya
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wartenberger Straße 102 A, 13053 Berlin · HRB 184887
Aktiv
c/o Aviv Bair GmbH, Meinekestraße 22, 10719 Berlin · HRB 161546
Aktiv
Ballenstedter Straße 16a, 10709 Berlin · HRB 211166
In Liquidation
c/o Aviv Bair GmbH, Meinekestraße 22, 10719 Berlin · HRB 161649
Aktiv
Ballenstedter Straße 16 A, 10709 Berlin · HRB 184202
In Liquidation
c/o Aviv Bair GmbH, Meinekestraße 22, 10719 Berlin · HRB 189637
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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