Stammdaten
- Name
- Isatu Carola Waag
- Wohnort
- Wohratal
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Auestraße 28, 35288 Wohratal · HRB 7886
Aktiv
Winchesterstraße 2, 35394 Gießen · HRB 11319
Aktiv
Burgstraße 7, 90403 Nürnberg · HRB 834
Aktiv
Burgstraße 7, 90403 Nürnberg · HRB 41162
Aktiv
Emminghausstraße 1, 61250 Usingen · HRB 11105
Aktiv
Auestraße 28, 35288 Wohratal · HRB 7608
Aktiv
Goldbacher Straße 23, 63739 Aschaffenburg · HRB 996
Aktiv
Ockershäuser Allee 7a, 35037 Marburg · HRB 5611
Zuordnung 80 %Aktiv