Stammdaten
- Name
- Isa Utay
- Wohnort
- Großostheim
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 17810
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 15376
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 15611
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 15489
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 16831
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 14637
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 14120
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 16475
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 16226
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 15478
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 11613
In Liquidation
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 16215
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 16671
Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 13690
Zuordnung 80 %Aktiv
Heinsestraße 6, 63739 Aschaffenburg · HRB 15456
Zuordnung 80 %Aktiv