Stammdaten
- Name
- Irina Hiss
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rahmer Straße 8 A, 40489 Düsseldorf · HRB 100627
In Liquidation
Rahmer Straße 8 A, 40489 Düsseldorf · HRB 100742
In Liquidation
Berliner Allee 59, 40212 Düsseldorf · HRB 73080
In Liquidation
Rahmer Straße 8 A, 40489 Düsseldorf · HRB 18464
In Liquidation
Düsseldorfer Sraße 154, 40545 Düsseldorf · HRB 19761
Aktiv