Stammdaten
- Name
- Irene Salgado Doval
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wallfahrtsteich 27, 32425 Minden Aufgehoben als Zweigniederlassung: 21335 Lüneburg, Geschäftsanschrift: Lüner Straße 4, 21335 Lüneburg · HRB 733796
Zuordnung 80 %Gelöscht
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 278906
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 286449
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 291855
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 291854
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Dorfteich 5, 49757 Vrees · HRB 221321
Zuordnung 80 %Gelöscht