Stammdaten
- Name
- Irene Kugelmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gipsstraße 14, 10119 Berlin · HRB 117239
Aktiv
Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf · HRB 36809
Aktiv
Friedrichstraße 200, 10117 Berlin · HRB 91703
Aktiv
Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main · HRB 133556
Aktiv
Friedrichstraße 200, 10117 Berlin · HRB 82263
Gelöscht
Blumenstraße 28, 80331 München · HRB 66234
Aktiv
Zirkusweg 1, 20359 Hamburg · HRB 108971
Aktiv