Stammdaten
- Name
- Ioannis Zaimis
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Fasanenstraße 42, 10719 Berlin · HRB 250521
Aktiv
Aktiv
Knesebeckstraße 75, 10623 Berlin · HRB 97332
Aktiv
Kopenhagener Straße 59, 13407 Berlin · HRB 62201
Aktiv
Knesebeckstr. 75, 10623 Berlin · HRB 79566
Aktiv
Kopenhagener Straße 59, 13407 Berlin · HRB 87183
Aktiv
KlausBungertStraße 3, 40468 Düsseldorf · HRB 109409
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer