Stammdaten
- Name
- Ioannis Moraitis
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 88, davon 70 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management70 Unternehmen
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 230523
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Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 208169
Aktiv
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 181827
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Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 239286
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Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 264153
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Kurfürstendamm 31, 10719 Berlin · HRB 143459
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Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 225323
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Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 175342
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In Liquidation
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 225886
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Leibnizstraße 70, 10625 Berlin · HRB 164411
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Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 231843
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Aktiv
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 169872
Aktiv
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 196885
Aktiv
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 220344
Aktiv
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 228931
Aktiv
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 218914
Aktiv
Leibnizstraße 70, 10625 Berlin · HRB 179566
Aktiv
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 186749
Aktiv
c/o Elios Services GmbH, Kurfürstendamm 31, Aufgang 2, 10719 Berlin · HRB 108279
Aktiv
Leibnizstraße 80, 10625 Berlin · HRB 212148
Aktiv
c/o Elios Services GmbH, Kurfürstendamm 31, Aufgang 2, 10719 Berlin · HRB 244959
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 31, Aufgang 2, 10719 Berlin · HRB 250081
Zuordnung 80 %Aktiv