Stammdaten
- Name
- Ingo Weiss
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Pariser Straße 1, 10719 Berlin · HRB 271335
Gelöscht
Pariser Straße 1, 10719 Berlin · HRB 203978
Aktiv
Kurfürstendamm 68, 10707 Berlin · HRB 241658
Aktiv
Kurfürstendamm 68; c/o Weiss & Cie. Invest GmbH, 10707 Berlin · HRB 209221
Gelöscht
Kurfürstendamm 68, 10707 Berlin · HRB 169432
Aktiv
Pariser Straße 1, 10719 Berlin · HRB 241317
Aktiv
Pariser Straße 1, 10719 Berlin · HRB 229820
Aktiv
Sonnenstraße 10 A, 38100 Braunschweig · HRB 188
Aktiv
Gardeschützenweg 72, 12203 Berlin · HRB 184124
In Liquidation
Pariser Straße 1, 10719 Berlin · HRB 234787
Aktiv
Pariser Straße 1, 10719 Berlin · HRB 271143
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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