Stammdaten
- Name
- Ingo Volckmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin · HRB 169434
Aktiv
Wilhelmstraße 31-34, 13593 Berlin · HRB 135736
In Liquidation
Glockenturmstraße 40, 14055 Berlin · HRB 97348
Aktiv
Wilhelmstraße 31-34, 13593 Berlin · HRB 68795
Aktiv
Wilhelmstraße 31-34, 13593 Berlin · HRB 80137
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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