Stammdaten
- Name
- Ingo Ralfs
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Karmarschstraße 42, 30159 Hannover · HRB 207769
Aktiv
Karmarschstraße 42, 30159 Hannover · HRB 209453
Gelöscht
Karmarschstraße 42, 30159 Hannover · HRB 225167
Aktiv
Karmarschstr. 42, 30159 Hannover · HRB 215940
Aktiv
Südstraße 1, 31515 Wunstorf · HRB 216258
Aktiv
Karmarschstraße 42, 30159 Hannover · HRB 219866
Aktiv
Karmarschstraße 42, 30159 Hannover · HRB 215558
In Liquidation
Altes Rathaus, Karmarschstr. 42, 30159 Hannover · HRB 60194
Zuordnung 80 %Aktiv
Osterstr. 64, 30159 Hannover · HRB 53620
Zuordnung 80 %Aktiv
Karmarschstraße 42, 30159 Hannover · HRB 58251
Zuordnung 80 %Gelöscht