Stammdaten
- Name
- Ingo Kraft
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mühlenstraße 1, 19217 Rehna · HRB 11508
Aktiv
Mühlenstraße 1, 19217 Rehna · HRB 13534
Aktiv
Mühlenstraße 1, 19217 Rehna · HRB 11505
Aktiv
Königsbrücker Str. 55, 01099 Dresden · HRB 7046
Aktiv
Mühlenstraße 1, 19217 Rehna · HRB 11569
Aktiv
Fährsteg 1, 21337 Lüneburg · HRB 2020
Aktiv
Mühlenstraße 1, 19217 Rehna · HRB 13324
Aktiv
Mühlenstraße 1, 19217 Rehna · HRB 11516
Aktiv