Stammdaten
- Name
- Ingo Habenicht
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schildescher Straße 101, 33611 Bielefeld · HRB 42909
Gelöscht
Schildescher Straße 101, 33611 Bielefeld · HRB 42901
Aktiv
Schildescher Str. 101, 33611 Bielefeld · HRB 43072
Aktiv
Schildescher Straße 101, 33611 Bielefeld · HRB 42904
Aktiv
Schildescher Straße 101, 33611 Bielefeld · HRB 42902
Gelöscht
Schildescher Straße 101, 33611 Bielefeld · HRB 42910
Gelöscht