Stammdaten
- Name
- Ingo Dahm
- Wohnort
- Lohmar
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 118673
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 114592
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 117629
Aktiv
Haus Auel 1, 53797 Lohmar · HRB 16138
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 117554
Aktiv
Haus Auel 1, 53797 Lohmar · HRB 14778
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 118200
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 115335
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 120069
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 110175
Aktiv
Haus Auel 1, 53797 Lohmar · HRB 16740
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 117361
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 117725
Aktiv
Haus Auel 1, 53797 Lohmar · HRB 16377
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 117652
Aktiv
Mühlengasse 7, 50667 Köln · HRB 123310
Zuordnung 80 %Aktiv
Forsthausweg 1, 47057 Duisburg · HRB 30514
Zuordnung 80 %Aktiv