Stammdaten
- Name
- Ingo Berens
- Wohnort
- Osburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 43777
Aktiv
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · GsR 349
Aktiv
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 46226
Aktiv
Rote Hohl 10, 56729 Kehrig · HRB 23480
In Liquidation
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 42243
Aktiv
Phoenixallee 5-7, 31137 Hildesheim · HRB 208271
Aktiv
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 43723
Aktiv
VR 1103
Aktiv
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 47044
Aktiv
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 46431
Aktiv
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 43813
Aktiv
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 43814
Aktiv
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 47160
Zuordnung 80 %Gelöscht
Auf dem Petrisberg 4, 54296 Trier · HRB 45378
Zuordnung 80 %Aktiv