Stammdaten
- Name
- Ina Kirchhof
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf · HRB 37996
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.04.2014
Campus Kronberg 1, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 5920
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.03.2009
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden · HRB 20747
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.06.2018
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden · HRB 10157
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.07.2018
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden · HRB 2145
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.07.2018
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden · HRB 28501
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.06.2018
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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