Stammdaten
- Name
- Ina Graw
- Wohnort
- 46325 Borken
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig · HRB 16345
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21093
Aktiv
Gildehofstr. 1a, 45127 Essen · HRB 25506
Aktiv
Gildehofstr. 1a, 45127 Essen · HRB 21009
Aktiv
Boomkamp 22, 46325 Borken · HRB 14769
Aktiv
Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig · HRB 21425
Aktiv
Gildehofstraße 1a, 45127 Essen · HRB 26146
Aktiv
Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig · HRB 21618
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21086
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21021
Aktiv
Fritz-Reuter-Straße 25, 46325 Borken · HRB 21280
Aktiv