Stammdaten
- Name
- Imam Hüseyin Eray
- Wohnort
- Rheinbreitbach
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Oxfordstraße 4, 53111 Bonn · HRB 29660
Aktiv
Oxfordstraße 4, 53113 Bonn · HRB 27914
Aktiv
Oxfordstraße 4, 53111 Bonn · HRB 18088
Aktiv
Oxfordstraße 4, 53113 Bonn · HRB 27969
Aktiv
Pfarrer-Schneider-Straße 27, 53121 Bonn · HRB 20086
Gelöscht
Altenrather Straße 2 C, 53840 Troisdorf · HRB 17075
Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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