Stammdaten
- Name
- Imam Erdogan
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o Filiale La Passione, Schadowstraße 11, Schadow Arkaden, 40212 Düsseldorf · HRB 85768
Aktiv
Königsallee 52-54, 40212 Düsseldorf · HRB 55198
In Liquidation
Rotterdamer Straße 120, 40474 Düsseldorf · HRB 71755
Aktiv
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf · HRB 101051
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf · HRB 62911
Zuordnung 80 %Aktiv