Stammdaten
- Name
- Ilmi Viqa
- Wohnort
- Weißenthurm
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management22 Unternehmen
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 13388
Aktiv
Am Guten Mann 2, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29992
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 28729
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29441
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29418
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 28456
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29667
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 25, 56220 Urmitz · HRB 28451
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 28470
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 25, 56220 Urmitz · HRB 25675
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 26703
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29417
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 25, 56220 Urmitz · HRB 24635
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 29507
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 28600
Aktiv
Am Guten Mann 1, 56218 MülheimKärlich · HRB 31115
Zuordnung 80 %Aktiv
RudolfDieselStraße 25, 56220 Urmitz · HRB 31462
Zuordnung 80 %Aktiv
Esbacher Weg 16, 91555 Feuchtwangen · HRB 985
Zuordnung 80 %Aktiv
Blütenstraße 17, 56575 Weißenthurm · HRB 31507
Zuordnung 80 %Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 25, 56220 Urmitz · HRA 13114
Zuordnung 80 %In Liquidation
Blütenstraße 17, 56575 Weißenthurm · HRB 30447
Zuordnung 80 %Aktiv
Esbacher Weg 16, 91555 Feuchtwangen · HRB 886
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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