Stammdaten
- Name
- Ilkem Sahin
- Wohnort
- Istanbul
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Alte Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin · HRB 270438
Aktiv
Welschdorf 220, 77761 Schiltach · HRB 102453
Aktiv
Am Friedrichshain 22, 10407 Berlin · HRB 271410
Aktiv
Am Friedrichshain 22, 10407 Berlin · HRB 269569
Aktiv
Graf-Vollrath-Weg 6, 60489 Frankfurt am Main · HRB 134576
In Liquidation
Am Friedrichshain 22, 10407 Berlin · HRB 271426
Aktiv
Rhönstraße 13, 63667 Nidda · HRB 102426
In Liquidation