Stammdaten
- Name
- Ilja Sapiro
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hohenzollerndamm 112, 14199 Berlin · HRB 196347
Aktiv
Hohenzollerndamm 112, 14199 Berlin · HRB 167473
Aktiv
Hohenzollerndamm 112, 14199 Berlin · HRB 196839
Aktiv
Hohenzollerndamm 112, 14199 Berlin · HRB 236676
Aktiv
Hohenzollerndamm 112, 14199 Berlin · HRB 167582
Aktiv
Frobenstraße 20, 12249 Berlin · HRB 242994
Aktiv
Hohenzollerndamm 112, 14199 Berlin · HRB 247711
Aktiv
Hohenzollerndamm 95, 14193 Berlin · HRB 177990
Aktiv