Stammdaten
- Name
- Ilja Gop
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · HRB 181306
Aktiv
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · GsR 2267
Aktiv
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · HRB 199928
Aktiv
Marienbader Str. 13, 14199 Berlin · HRB 200218
Aktiv
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · HRB 198085
Aktiv
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · HRB 126131
Aktiv
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · HRB 133967
Aktiv
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · GsR 2287
Aktiv
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · HRB 142347
Aktiv
Marienbader Straße 13, 14199 Berlin · GsR 3984
Zuordnung 80 %Aktiv