Stammdaten
- Name
- Ilir Balija
- Wohnort
- Müllheim
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Gundelfinger Weg 30, 79194 Gundelfingen · HRA 707544
Aktiv
Hexentalstraße 17, 79249 Merzhausen · HRA 707545
Aktiv
Werderstraße 24a, 79379 Müllheim · HRB 715319
Aktiv
Werderstraße 24 A, 79379 Müllheim · HRB 733029
Aktiv
Werderstraße 24a, 79379 Müllheim · HRB 725853
Aktiv
Werderstraße 24a, 79379 Müllheim · HRB 723063
Aktiv
Werderstraße 24 a, 79379 Müllheim · HRA 704211
Aktiv
Werderstraße 24a, 79379 Müllheim Aufgehoben als Zweigniederlassung: 79189 Bad Krozingen, Geschäftsanschrift: Basler Straße 47, 79189 Bad Krozingen Aufgehoben als Zweigniederlassung: 79219 Staufen im Breisgau, Geschäftsanschrift: Mühlhauserstraße 4, 79219 Staufen im Breisgau Aufgehoben als Zweigniederlassung: 79426 Buggingen, Geschäftsanschrift: Gebirgstraße 4, 79426 Buggingen Aufgehoben als Zweigniederlassung: 79258 Hartheim am Rhein, Geschäftsanschrift: Dorfstraße 15, 79258 Hartheim am Rhein Aufgehoben als Zweigniederlassung: 79268 Bötzingen, Geschäftsanschrift: Mühlgasse 3, 79268 Bötzingen Aufgehoben als Zweigniederlassung: 79292 Pfaffenweiler, Geschäftsanschrift: Im Oberdorf 29 a, 79292 Pfaffenweiler Aufgehoben als Zweigniederlassung: 79395 Neuenburg am Rhein, Geschäftsanschrift: Rebstraße 12, 79395 Neuenburg am Rhein Aufgehoben als Zweigniederlassung: 79424 Auggen, Geschäftsanschrift: Hauptstraße 24, 79424 Auggen · HRA 703656
Zuordnung 80 %Aktiv
Schliengener Straße 7, 79379 Müllheim im Markgräflerland · HRB 730505
Zuordnung 80 %Aktiv