Stammdaten
- Name
- Ilan Birnbaum
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 40
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management29 Unternehmen
Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 2233
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Goethestraße 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 1571
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Goethestraße 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co.KG, 80336 München · GsR 472
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Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 361
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Schwanthalerstr. 116, 80339 München · HRB 250334
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Goethestraße 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 1572
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Goethestraße 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co.KG, 80336 München · GsR 1739
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Goethestr. 15, 80336 München · HRB 258399
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Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 219
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Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 369
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Schillerstr. 20, 80336 München · HRB 195180
In Liquidation
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Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 3285
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Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 3286
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Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 3283
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Goethestraße 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 1740
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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