Stammdaten
- Name
- Igor Dalmann
- Wohnort
- Paderborn
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Heisenberg Str. 5a, 33104 Paderborn · HRB 16577
Aktiv
Marienloher Straße 50, 33104 Paderborn · HRB 16217
Aktiv
Marienloher Str. 50, 33104 Paderborn · HRB 17150
Aktiv
Geroldstraße 12, 33098 Paderborn · HRB 17452
Aktiv
Marienloher Str. 50, 33104 Paderborn · HRB 16377
Aktiv
Marienloher Str. 50, 33104 Paderborn · HRB 17270
Aktiv
Heisenbergstraße 5a, 33104 Paderborn · HRB 16573
Aktiv
Marienloher Straße 50, 33104 Paderborn · HRB 14055
Aktiv
Marienloher Straße 50, 33104 Paderborn · HRB 15364
Aktiv
Marienloher Str. 50, 33104 Paderborn · HRB 14356
Aktiv
Marienloher Str. 50, 33104 Paderborn · HRB 16232
Aktiv
Zum Strothebach 22, 33175 Bad Lippspringe · HRB 17425
Aktiv
HRB 17725
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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